НЬЮ-ЙОРК – Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня подала в суд на компанию по торговле криптовалютой NovaTechFx (NovaTech), ее основателей Синтию и Эдди Петионов, а также компанию по добыче криптовалюты AWS Mining Pty Ltd. (AWS Mining) за участие в незаконных финансовых пирамидах, в результате которых сотни тысяч инвесторов, в том числе более 11 000 жителей Нью-Йорка, были обмануты в криптовалюте на сумму более миллиарда долларов. В иске утверждается, что компании нацеливались на общины иммигрантов, особенно гаитянских жителей Нью-Йорка, в молитвенных группах, а также через социальные сети и групповые чаты WhatsApp с мошенническими обещаниями высокой прибыли от инвестиций, но на самом деле так и не получили обещанной прибыли. Расследование, проведенное Генеральной прокуратурой (OAG), показало, что с 2019 по 2023 год инвесторы внесли в NovaTech криптовалюту на сумму более одного миллиарда долларов, но только часть, менее 26 миллионов долларов, фактически торговалась на криптовалютной торговой платформе NovaTech. Генеральный прокурор Джеймс стремится запретить AWS Mining, NovaTech и их основателям вести бизнес в Нью-Йорке, а также обеспечить изъятие имущества и возмещение ущерба.
«Тысячам жителей Нью-Йорка ложно обещали лучшую жизнь, если они просто доверят свои деньги NovaTech и AWS Mining, но все это было ложью», – сказалгенеральный прокурор Джеймс. «Эти криптовалютные компании нацеливались на иммигрантские и религиозные общины, обещая финансовую свободу, но вместо этого украли их деньги и опустошили их сбережения. Мы видим реальную опасность нерегулируемых криптовалютных платформ с подобными схемами, но жители Нью-Йорка могут быть уверены, что мы будем использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для борьбы с криптомошенниками».
Более 11 000 жителей Нью-Йорка из Нью-Йорка, Вестчестера, Лонг-Айленда, округов Рокленд и Ориндж инвестировали в NovaTech и AWS Mining и потеряли десятки миллионов долларов. В иске утверждается, что AWS Mining был мошеннической схемой, которая, как утверждалось, приносила инвесторам высокую прибыль за счет майнинга криптовалюты, процесса, с помощью которого специализированные компьютеры проверяют транзакции в криптовалюте и генерируют новую криптовалюту. AWS Mining и ее учредители Синтия и Эдди Петион, Джеймс Корбетт, Мартин Зизи и Франц Цицерон пообещали инвесторам от 15 до 20 процентов ежемесячной прибыли, 200 процентов прибыли от инвестиций в течение 15 месяцев и бонусы за привлечение новых инвесторов. Однако компания не принесла достаточной прибыли, чтобы выплачивать обещанную ежемесячную прибыль и бонусы при приеме на работу, и в конечном итоге рухнула в 2019 году, причинив инвесторам убытки на миллионы долларов.
После краха AWS Mining Синтия и Эдди Петион основали собственную криптовалютную компанию NovaTech и полагались на привлечение новых инвесторов, обещая высокую прибыль и щедрые бонусы при приеме на работу. Они нацеливались на общины меньшинств, в частности гаитян, в молитвенных группах и групповых чатах WhatsApp с рекламой на креольском языке и религиозными сообщениями, которые апеллировали к их вере. Они ложно рекламировали NovaTech как зарегистрированного брокера хедж-фонда, вводили в заблуждение о том, что NovaTech имеет лицензию на торговлю криптовалютой в США, рекламировали высокую прибыль от торговли примерно от двух до четырех процентов в неделю, продвигали бонусы за привлечение персонала и обещали, что инвесторы могут вывести свои средства и прибыль в любое время.
С августа 2019 года по апрель 2023 года инвесторы внесли в NovaTech криптовалюту на сумму более одного миллиарда долларов. Тем не менее, на торговой площадке NovaTech было продано менее 26 миллионов долларов. В иске утверждается, что на протяжении всей схемы, независимо от рыночных условий, NovaTech объявляла, что выплачивает инвесторам еженедельную торговую прибыль. Тем не менее, еженедельная прибыль была компенсирована, а выплаты поступали из денег других инвесторов. NovaTech рухнул в мае 2023 года, и десятки тысяч инвесторов не смогли вывести свою криптовалюту.
Своим действием генеральный прокурор Джеймс стремится запретить AWS Mining, NovaTech, а также их основателям и промоутерам заниматься любым бизнесом, связанным с ценными бумагами или сырьевыми товарами в Нью-Йорке. Генеральный прокурор Джеймс также требует возмещения ущерба.
«Эти недобросовестные компании охотились на уязвимых жителей Нью-Йорка, эксплуатируя их доверие и мечты для финансовой безопасности», – сказал член Ассамблеи Клайд Ванель. «В то время как криптовалюта и технология блокчейн обладают потенциалом для улучшения финансовой доступности и сокращения разрыва в уровне благосостояния, трагическая реальность заключается в том, что злоумышленники продолжают злоупотреблять этими системами для личной выгоды за счет общества. Я выражаю признательность генеральному прокурору Джеймс за ее неустанное стремление к справедливости и ее постоянные усилия по обеспечению того, чтобы Нью-Йорк был местом, где общественность может чувствовать себя уверенно и безопасно, инвестируя свои с трудом заработанные деньги».
«Решительные действия генерального прокурора Джеймса против NovaTechFx и AWS Mining являются важным шагом в защите жителей Нью-Йорка от мошеннических криптовалютных схем, которые охотились на уязвимых лиц, специально нацеливаясь на гаитянские и другие общины меньшинств, – сказала член городского совета Нью-Йорка Фара Н. Луис. Эти схемы злоупотребляли надеждами и доверием членов нашего сообщества, обещая высокую прибыль и эксплуатируя их веру. Занимая эту позицию, генеральный прокурор гарантирует, что Нью-Йорк устранит серьезный вред, который такие мошенничества наносят нашим семьям, и я приветствую эту важнейшую работу по защите всех жителей Нью-Йорка от таких финансовых злоупотреблений».
«Большинство гаитян в долине Гудзона неделями, месяцами шли через джунгли стран Центральной Америки, чтобы приехать в Америку в поисках лучшего будущего для себя и членов своих семей», - сказал Ренольд Жюльен, исполнительный директор Konbit Neg Lakay, гаитянско-американского общественного центра округа Рокленд. Президент организации Rockland County Haiti Relief. «Некоторые даже были вынуждены покинуть Гаити из-за насилия, они приехали в Америку не для того, чтобы ими воспользовались. Я благодарю генерального прокурора Джеймса за то, что он принял эти меры для защиты всех жителей Нью-Йорка. Конбит Нег Лакай добивается полной реституции».
Генеральный прокурор Джеймс был общенациональным лидером в усилиях по защите инвесторов и обузданию криптовалютной индустрии. В прошлом месяце генеральный прокурор Джеймс добился2 миллиардов долларов для обманутых жертв от криптовалютной компании Genesis Global Capital.В декабре 2023 года генеральный прокурор Джеймсполучил более 22 миллионов долларов от KuCoin, одной из крупнейших платформ для торговли криптовалютой, за то, что не зарегистрировался в качестве брокера-дилера по ценным бумагам и сырьевым товарам и выдал себя за криптовалютную биржу. В мае 2023 года генеральный прокурор Джеймсполучил 4,3 миллиона долларов от Coin Cafeза то, что не зарегистрировался в качестве товарного брокера-дилера и обманул инвесторов. В январе 2023 года генеральный прокурор Джеймс и межштатная коалициявзыскали с криптовалютной платформы Nexo 24 миллиона долларовза незаконную деятельность. Генеральный прокурорДжеймс также подал в суд на бывшего генерального директора Celsius за обман инвесторови сокрытие тяжелого финансового состояния компании.
Этим делом занимаются помощник генерального прокурора Лорен Макдоноу и старший юрисконсульт по правоприменению Таня Трахт, при содействии главного бухгалтера Шалендры Рамадин, помощников по правовым вопросам Натальи Фадеевой и Литала Раша, аналитика по виртуальным активам Натана Франковица из Бюро по защите инвесторов, а также детектива-следователя Брайана Метца из отдела расследований и помощника офиса Карин Лепинассе из Бюро по борьбе с мошенничеством с потребителями. Бюро по защите инвесторов возглавляется начальником бюро Шамисо Масвосве и заместителем начальника бюро Кеннетом Хаимом и является частью Отдела экономического правосудия, который возглавляет главный заместитель генерального прокурора Крис Д'Анджело и контролируется первым заместителем генерального прокурора Дженнифер Леви.
